Servicios
La cultura del cumplimiento y prevención de riesgos es un fenómeno que viven todas las personas todos los días.
Servicios Jurídicos Preventivos
Promovemos la cultura del cumplimiento
Brindamos el servicios de analizar giros, empresas (personas físicas o morales) así como sus operaciones y actos jurídicos para brindar un claro panorama del debido cumplimiento legal con el que se debe cumplir así como los riesgos inherentes en caso de incumplimiento.
Servicios Jurídicos Reactivos
Asesoría Jurídica
En caso de que se haya sido víctima de algún delito, se cuenta con el servicio de asesoría jurídica con lo cual:
- Se brinda orientación respecto de los derechos que le asisten como víctima.
- Se brinda acompañamiento ante autoridades para hacer efectiva la reparación del daño.
- Se brinda acompañamiento dentro del proceso penal, durante la etapa ministerial y judicial, para:
1. Buscar la reparación del daño.
2. Buscar el esclarecimiento de los hechos.
Defensa
Acompañamiento en proceso penales
En caso de que por cualquier circunstancia se encuentre involucrado dentro de una investigación o dentro de un proceso penal se brinda el acompañamiento como defensa privada para procurar que se lleve un proceso con total apego a sus derechos fundamentales y proteger su libertad.
Criminal Compliance
El blindaje jurídico que tu empresa necesita
Diseñar e implementar el blindaje jurídico necesario para el debido cumplimiento de las normas penales para la protección de las personas morales así como de quienes las integran, a través de los siguientes pasos.
Diagnóstico
Diseño
Implementación
¿Quiénes lo requieren?
La cultura del cumplimiento y prevención de riesgos es un fenómeno que viven todas las personas todos los días.
Ya sea con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo; a partir de que existen dos personas interactuando se genera un riesgo entre ellas y por tanto una necesidad de cumplir para mantener el orden y asegurar el progreso mutuo.
- I. Constructoras
- II. Outsourcings
- III. Arquitectos
- IV. Quienes se dediquen a vender y comprar autos.
- V. Broker inmobiliario
- VI. Joyerías
- VII. Galerías de arte
- VIII. Prestadores de dinero, garantías, créditos, etc.
- IX. Casas de subastas
- X. Blindajes de vehículos
- XI. Transporte de valores
- XII. Donatarias autorizadas
- XIII. Arrendatarios
- XIV. Pequeños o medianos empresarios que deseen regularizarse frente al gobierno
Riesgos para las empresas
Lavado de dinero
La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un delito, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias legales de su acción.
Defraudación Fiscal
- Uso de datos falsos
- Uso de documentos falsos
- Simule operaciones inexistentes (compra de facturas)
- No emitir comprobantes
- No llevar contabilidad
- Declarar perdidas inexistentes
- No presentar en 12 meses declaraciones definitivas
- No solicitar su inscripción en el RFC
- Consentir la suplantación de identidad
- Desaparecer o desocupar el domicilio fiscal
Unidad de Inteligencia Financiera
Unidad adscrita a la SCHP encargada de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de lavado de dinero a través de la presentación de avisos por sujetos que efectúen operaciones vulnerables.
¿Cómo te ayudamos?
Diseño de reglas, protocolos y avisos ante la UIF.
Diseñados e implementados a la medida de cada empresa, con el apoyo de expertos, blindando cada proceso para evitar posibles riesgos o incidencias que afecten la operatividad y sobre todo buscando la protección y seguridad de los empresarios.
Capacitación y evaluación periódica de personal
Con atención personal a través de herramientas digitales y con material didáctico adecuado. Capacitaciones que coadyuvarán a la correcta implementación de los manuales y protocolos.
Sistema de denuncias interno y externo
Sencillo, eficaz y eficiente.
Sistema de supervisión y sanción
Aplicados a través de personal especialmente capacitado de la propia empresa o a través de los servicios prestados por Hernández & González